Descubre las claves para la eficacia de los programas de compliance en este Summit
En el International Summit en Compliance Eficaz los 28 principales especialistas de Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos te mostrarán las claves más actuales para afrontar la cuestión de la eficacia del cumplimiento normativo
Expertos Reconocidos
Aprende con los principales especialistas de renombre internacional.
Una mirada integrada del compliance
Se analiza la eficacia de los programas de cumplimiento en la prevención de la corrupción y el lavado de activo, en el sector público, en el fútbol, en la protección de datos, en los derechos humanos y mucho más
Conocimiento Práctico
Aprende con estudios de casos relevantes y aplica el conocimiento en situaciones reales.
Imagina tu empresa gestionando eficazmente los riesgos penales
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¿ESTE CURSO ES ADECUADO PARA MÍ?
¿POR QUÉ ESTE SUMMIT TE APORTARÁ OTRA PERSPECTIVA SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO?
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¿Cómo son las dinámicas de este curso?
En 2021 CRIMINT lanzó el International Summit en Compliance Eficaz, en el que se presentaron en diferido presentaciones de 28 especialistas en compliance. A este evento asistieron más de 1000 personas en las dos únicas oportunidades que estuvo disponible.
Ahora, puedes revivir el Summit en formato de curso virtual, al que puedes acceder en cualquier momento y seguirlo cuando lo desees.
Al finalizar todas las conferencias podrás acceder al certificado de haber completado este curso.
Las presentaciones son un híbrido de conferencia/entrevistas, ya que los especialistas hacen una breve conferencia y luego son entrevistados por Juan Pablo Montiel
Se analizan las claves de la eficacia del compliance sobre la base de tres áreas temáticas:
1. Criterios de eficacia del compliance
¿Cuáles son los indicadores de que un programa de compliance funciona eficazmente?
Los datos más actuales ponen en evidencia que los criterios que están utilizando empresas e instituciones para medir la eficacia no son los correctos.
Nuestros expertos te mostrarán cuáles son los indicadores que deben ser atendidos para determinar la eficacia. Ellos te ayudarán a ganar tiempo a la hora de hacer un diagnóstico de gestión y del estado del programa de compliance.
Junto a la mirada genérica del compliance, te mostraremos los criterios válidos de eficacia en el compliance público, impositivo, laboral, antilavado y de protección de datos.
2. Obstáculos en la eficacia de un programa de cumplimiento
“¿Cómo podemos ganar una batalla si no conocemos a nuestro enemigo?”.
Para lograr un compliance robusto necesitamos anticipar cuáles son los principales obstáculos y los problemas prácticos más frecuentes. Generalmente las fallas en el funcionamiento de los elementos del programa conspiran contra su eficacia, pero también la ausencia de ciertas perspectivas incide en el fracaso.
Al abordarse este pilar, los especialistas develarán las causas de los principales problemas de eficacia de los programas de compliance y se enfocarán en cuestiones asociadas al funcionamiento del programa, al behavioral compliance y a la dimensión de género.
3. Herramientas para lograr programas de compliance eficaces
“¿Es humanamente posible tener programas eficaces?”.
Posiblemente sea ésta la “aterrorizante” pregunta con la que concluimos el pilar anterior, pero en este momento del Summit veremos que la gestión eficaz es posible. Podrán constatar que el objetivo de la eficacia es alcanzable fortaleciendo el funcionamiento de ciertos elementos del programa e incorporando adicionalmente otras herramientas.
En este tercer pilar nuestros expertos se concentrarán en las piezas claves del programa de compliance (por ejemplo, investigaciones internas, mapas de riesgos, etc.) y abordarán también la incidencia de otros elementos externos a los programas, como ser las certificaciones y las herramientas tecnológicas.
Conoce a algunos de los expertos internacionales que participan en el Summit
28 destacados oficiales de cumplimiento, fiscales, jueces, consultores y académicos de renombre mundial comparten su experiencia
Jesús-María Silva Sánchez
Profesor de la Universidad Pompeu Fabra (España)
“Defensas penales de directores mediante una gestión eficaz del compliance”
Brandon Garrett
Profesor en la Universidad de Duke (EEUU)
“La trampa del compliance: diagnóstico y vías de superación”
Raquel Montaner Fernández
Profesora en la Universidad Pompeu Fabra (España) y consultora en Glosas Defensa Penal
“¿Certificadores de compliance tras las rejas?"
Raúl Saccani
Director del Centro de Gobernabilidad y Transparencia IAE y Socio en Deloitte S-LATAM
“¿Cómo acreditar la eficacia de un programa de cumplimiento”
Juan Ignacio Piña
Socio de BCP Abogados y Profesor en Universidad Católica de Chile
“El compliance eficaz como prueba desincriminante”
Klaus Moosmayer
Miembro del Comité Ejecutivo y Chief Ethics, Risk and Compliance Officer de Novartis
“Aspectos organizativos y materiales de un sistema integral de compliance, ética y gestión del riesgo en la empresa”
Beatriz Goena Vives
Consultora y Profesora en la Universidad Pompeu Fabra (España)
“Claves para un compliance M&A adecuado”
Muel Kaptein
Partner en KPMG y Profesor en la Universidad Erasmus de Rotterdam (Holanda)
“Cambio en la cultura empresarial y behavioral compliance”
Juan Pablo Montiel
Director de CRIMINT y Partner en GCE Law
“Eficacia del compliance y el test de los tres filtros”
Nathalie Fragoso
Socia en VMCA (Brasil)
“Aproximación a la eficacia en el data privacy compliance”
Hans Kudlich
Profesor de la Universidad de Erlangen-Nürnberg (Alemania) y de CRIMINT
“Herramientas para lograr que las investigaciones internas sirvan para una cooperación exitosa con la Justicia”
Miquel Fortuny
Socio fundador del buffet de abogados Fortuny Legal (España)
“Las certificaciones en cumplimiento normativo como herramientas de eficacia”
Dino Carlos Caro Coria
Socio fundador del buffet de abogados Caro & Asociados. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance
“Cumplimiento normativo y Legal Tech“
Ximena Chong Campusano
Fiscal Adjunto Jefe de Delitos de Alta Complejidad (Chile)
“Fracasos del compliance en la praxis: aprendiendo a partir del caso Corpesca”
Iñigo Ortiz de Urbina Gimeno
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y de CRIMINT
“Principales desafíos en el peritaje del compliance”
Verónica Espósito Carou
Oficial de cumplimiento de Porsche Holding en Chile
“Cómo lograr la eficacia del compliance mediante el desarrollo de soft skills”
También encuentras las siguientes conferencias
Leonardo Costa Franco (Uruguay)
“Claves para la gestión eficaz de un programa de compliance tributario”
Esperanza Bernal de Quirós (España)
“Compliance y fútbol: la experiencia de LaLiga”
Percy García Cavero (Perú)
“¿Cuándo puede exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica un programa de cumplimiento?”
Elisenda Escoda Ruanes (España)
“¿Qué es realmente importante para medir la eficacia del compliance en el sector público?”
Eduardo Saad-Diniz (Brasil)
“¿Por qué los programas de compliance no pueden ser eficaces?”
Víctor Gómez Martín (España)
“El delicado equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el compliance”
Facundo González del Solar (Argentina)
“Claves para entender los desafíos de eficacia para el compliance en la industria del Medical Tech durante la pandemia”
Regina Fonseca Furtado (Brasil)
“Compliance de género en el marco de los riesgos jurídico-laborales”
Michael Kubiciel (Alemania)
“Panorámica sobre la introducción del compliance en la política”
Sergio Gómez Rodríguez (España)
“Claves para alcanzar la eficacia del compliance mediante el uso de herramientas tecnológicas”
Mateo Bermejo (Argentina)
“Los canales de denuncia como pilar de la eficacia del compliance”
INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
FORMAS DE PAGO:
En efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, Mercado Pago o Paypal.
