LITIGACIÓN PENAL EN PROCESOS CONTRA PERSONAS JURÍDICAS

Docente: Juan Pablo Montiel

Este módulo brinda las herramientas conceptuales necesarias para comprender qué se imputa a una empresa en un proceso penal. A partir del análisis de los modelos de imputación, se estudia cómo se construye la responsabilidad penal corporativa y cuáles son sus límites. El enfoque permite entender por qué ciertas imputaciones prosperan y otras fracasan, y cómo la dogmática condiciona la prueba y la estrategia desde el inicio del caso.

Docente: José Reaño

Se analiza cómo funciona en la práctica un proceso penal cuando la imputada es una persona jurídica. El módulo aborda los problemas de representación, toma de decisiones y contradicción procesal, así como la interacción con procesos contra personas físicas y con procedimientos administrativos sancionadores. El objetivo es identificar los conflictos estructurales del proceso corporativo y anticipar sus efectos estratégicos.

Docente: Juan Ignacio Piña 

Este eje analiza cómo el compliance se utiliza estratégicamente dentro del proceso penal, tanto por la defensa como por la acusación. Se trabaja cuándo puede funcionar como prueba de descargo y cuándo puede volverse un indicio de defecto organizacional, así como el uso procesal de la documentación interna y de las investigaciones internas, con especial atención al timing y a los riesgos de autoincriminación.

Docente: Gonzalo Medina

El módulo traslada los problemas dogmáticos y probatorios al terreno de la defensa corporativa. Se analizan las decisiones estratégicas clave: delimitación del riesgo penal, manejo del conflicto entre la empresa y las personas físicas, producción proactiva de prueba, uso defensivo del compliance y de las investigaciones internas, y evaluación del momento adecuado para negociar o resistir. El foco está puesto en cómo construir una defensa coherente en escenarios complejos.

Docente: Jaime Retamal 

Desde la perspectiva de la acusación, este módulo aborda cómo diseñar una estrategia eficaz de persecución penal corporativa. Se estudia la selección del modelo de imputación, la construcción del caso organizacional, la articulación entre responsabilidad individual y corporativa y el uso estratégico de la prueba, incluida la documentación interna y los programas de compliance. El análisis se orienta a evitar imputaciones débiles y a sostener casos penalmente consistentes.

Docente: Rafael Mendes

El módulo final se enfoca en la justicia negociada como una herramienta central de la litigación penal corporativa. Se analizan los distintos instrumentos de acuerdo y, especialmente, las estrategias y el timing para su celebración. El abordaje es práctico: cuándo negociar, qué puede ofrecer una empresa, cómo diseñar acuerdos eficaces y cuáles son sus efectos penales, administrativos y reputacionales.