CURSO ESPECIALIZADO
Cumplimiento normativo en la industria Crypto
Impacto de MiCA y novedades regulatorias
¿Qué impacto tiene el ecosistema Crypto en el Derecho penal actual?
La digitalización ha transformado los métodos de pago, desde el dinero en efectivo hasta los criptoactivos, facilitados por los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Estos servicios han impulsado la adopción de criptomonedas y productos financieros complejos, pero también han generado nuevos riesgos, como fraudes, blanqueo de capitales y delitos informáticos.
Para mitigar estos riesgos, la Unión Europea ha implementado el Reglamento MiCA, que establece un marco normativo para los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASP), quienes deben obtener una Licencia MiCA para operar.
Este curso está diseñado para formar a profesionales y CASP en los requisitos regulatorios, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como en los estándares internacionales de cumplimiento. Proporciona las herramientas necesarias para implementar un Programa de Cumplimiento Normativo, con un enfoque práctico en los marcos legales y las operativas sujetas a investigaciones penales. Los participantes se prepararán para cumplir con los nuevos estándares europeos en el mercado cripto, adquiriendo un conocimiento especializado y aplicable de la normativa vigente.
FECHAS DEL CURSO
Cursado: 22 DE ABRIL - 3 DE JUNIO DE 2025
Cierre de inscripciones: 21 DE ABRIL DE 2025
INFORMACIÓN ESENCIAL
Valor del curso y formas de pago
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Valor promocional para corporaciones
Lugar de las clases
Características del curso
Comprensión de los principales problemas legales que plantean los activos virtuales
Permite a los abogados y profesionales del sector comprender los aspectos técnicos de los activos virtuales y, a partir de ahí, abordar cuestiones relacionadas con el Derecho tributario, la prevención del blanqueo de capitales y las investigaciones penales
Modalidad de cursado
Se combinan actividades asincrónicas (lecturas, cuestionarios, etc.) con clases en directo semanales. Asimismo presenta un formato híbrido, por lo que podrá asistir presencial o virtualmente en directo.
Aprendizaje personalizado
Grupos de hasta 15 personas, con seguimiento individual adaptado a las necesidades específicas de cada estudiante.
7 semanas de aprendizaje
Del 22 de abril al 3 de junio de 2025, podrás desarrollar las habilidades esenciales para comprender el mundo de los activos virtuales y afrontar los distintos desafíos en materia de prevención del blanqueo de capitales, Derecho tributario, compliance e investigaciones penales.
Certificados con tecnología blockchain
Gracias a nuestra colaboración con Acreditta, los certificados de aprobación o asistencia son infalsificables y pueden compartirse fácilmente en redes. Además, incluyen información detallada sobre los logros alcanzados en el curso y las competencias adquiridas.
Conoce a nuestros docentes
El curso cuenta con docentes de reconocido prestigio en la praxis del mundo de los activos virtuales.
Jonathan Bensousan
Socio de Compliance Pymes y Legal Compliance Advisor en SatoshiTango.
Juan Berberian
Socio. Director del área Regulatoria & PBCyFT, Summons Abogados
Borja Garcia Rato
Socio fundador, Summons Abogados. Director de Mercantil y Startups.
Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche
Socio Fundador y Director de Derecho Penal Económico en Summons Abogados. Profesor de Derecho penal y penitenciario en la Universidad Rey Juan Carlos
Ignacio Indaburu
Economista, Jefe de Operaciones de Satoshi Tango y bitcoinero.
Jordi Gimeno Beviá
Consultor Académico en Summons Abogados. Especialista en responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance, I.A y Blockchain. Profesor de Derecho Procesal en la UNED.
Jaime Morales Rodríguez de Lope
Ingeniero Informático por la UC3M. Especialista en Ciberseguridad.
Guillermo Zocco Vidal
Asesor especializado en PBCyFT en Summons Abogados, Socio fundador en FidesNet Professional Advisory
Edo Bakker
Asesor y Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance en Agile Control Solutions.
Ejes temáticos de la certificación
MÓDULO Nº 1: INTRODUCCIÓN A LOS ACTIVOS VIRTUALES. ASPECTOS NORMATIVOS
MÓDULO Nº 2: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PBCyFT) EN OPERACIONES DE ACTIVOS VIRTUALES
MÓDULO Nº 3: MONITOREO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
MÓDULO Nº 4: DELITOS FINANCIEROS, PROGRAMAS DE INTEGRIDAD E INVESTIGACIONES PENALES
FECHAS Y HORARIO DE LAS CLASES EN VIVO
Fechas:
Clase Módulo Nº 1:
22 de abril
Clases Módulo Nº 2:
29 de abril
6 de mayo
13 de mayo
Clases Módulo Nº 3:
20 de mayo
Clase Módulo Nº 4:
27 de mayo
Clase ejercicio final:
3 de junio
Horario:
17:30-19:30 (ESP)
Lugar de las clases:
📍 Calle Velázquez 92, 5º Dcha., 28006, Madrid
También tienes la opción de asistir de forma virtual.
INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
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