CERTIFICACIÓN
ANÁLISIS Y MATRICES DE RIESGOS EN COMPLIANCE
¿Qué tan importante son los análisis de riesgos para un programa de compliance?
Los análisis de riesgos son TODO para un programa de compliance eficaz. Además de que son omnipresentes: se emplean para armar programas de cumplimiento, para definir perfiles de riesgos de terceras partes, para establecer los niveles de riesgos en una operación M&A, etc. Los análisis de riesgos son procesos imprescindibles para adoptar decisiones certeras en la gestión de un programa de cumplimiento.
Estos análisis de riesgos son determinantes tanto hacia adentro y hacia afuera de la organización. Hacia adentro brindan información sobre los concretos peligros y su potencialidad, lo que permite al empresario organizar los recursos eficientemente para evitar los riesgos. Al mismo tiempo, los análisis del riesgos son relevantes hacia afuera, porque le permite constatar a las autoridades públicas (Ministerios Públicos, Poder Judicial) si el programa de compliance realmente se asienta en un correcto estudio del giro de su negocio, sus riesgos específico y su organización.
Esta formación está orientada a que los participantes puedan dominar cabalmente todas las dimensiones relevantes en el análisis de riesgos para un programa de cumplimiento. Los estudiantes podrán internalizar un método preciso y eficaz para hacer mapas y matrices, informes de riesgos, definición de perfiles de riesgos de terceras partes, etc. Todo ello a partir de un abordaje que combina teoría y praxis. Ello requiere no solamente comprender los conceptos ligados al método que se desarrolla en la capacitación, sino también desarrollar las habilidades prácticas relativas a ese método. Por ello, la capacitación es un híbrido entre un curso y un taller práctico.
FECHAS DE LA CERTIFICACIÓN
Cursado: 11 DE SEPTIEMBRE- 20 DE NOVIEMBRE DE 2025
Cierre de inscripciones: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INFORMACIÓN ESENCIAL
Valor del curso y formas de pago
¿Quieres saber más sobre el curso?
Aranceles diferenciados para organizaciones
¿Qué habilidades desarrollas en el curso?
CARACTERÍSTICAS DE LA CERTIFICACIÓN
Comprensión global de los aspectos implicados en los análisis de riesgos
La certificación analiza todas las facetas del análisis de riesgos: mapas de riesgos, definición de perfiles de riesgos de terceras partes, operaciones M&A, uso de tecnologías en la gestión de riesgos, monitoreo de riesgos, etc.
Materiales de alto valor práctico
Se brinda literatura especializada en relación a cada uno de los temas tratados en las diferentes sesiones, muchos de ellos inéditos, elaborados por docentes de CRIMINT.
Adicionalmente, se entregan modelos de informes de riesgos y matrices.
Aprendizaje personalizado
Grupos de hasta 15 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante por docente de gran jerarquía en el terreno académico y de la praxis.
Método de aprendizaje
El método combina actividades asincrónicas (clases grabadas, lecturas y resolución de cuestionarios) y sincrónicas. Para favorecer el aprendizaje teórico y práctico, la certificación cuenta con clases teórico-prácticas y talleres.
Certificados con tecnología blockchain
Gracias a nuestra asociación con Acreditta, los certificados de aprobación o asistencia no pueden ser falseados y pueden ser compartidos en redes con facilidad. Además, el certificado brinda información detallada sobre los logros alcanzados en el curso y las habilidades desarrolladas.
Conoce a nuestros docentes
El curso cuenta con docentes de reconocido prestigio en la enseñanza y praxis del compliance.
Miquel Fortuny Cendra
Socio Director Fortuny Legal | Profesor MSc Penal Ec-Compliance UPF (BSM) | Prof. Compliance en Complutense MAD y UC3M | Best Lawyers 2024 (Compliance)
Beatriz Goena Vives
Doctora en Derecho penal | Profesora de la Universidad Pompeu Fabra | Consultora en Derecho penal y compliance
Sergio Gómez Rodríguez
CEO de Innova Ibérica | Profesor de compliance en ESADE y la Universidad de Loyola de Andalucía I Socio fundador de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros.
Guillem Gómez Casalta
Corporate Compliance Counsel en Palex España
Juan Pablo Montiel
Doctor en Derecho penal I Director de CRIMINT I Consultor internacional en compliance
Ejes temáticos de la certificación
MÓDULO Nº 1: TRADUCCIÓN DE PROCESOS INTERNOS EN RIESGOS PENALES
MÓDULO Nº 2: EL CONCEPTO DE RIESGO EN EL CONTEXTO DEL COMPLIANCE
MÓDULO Nº 3: ETAPAS DE UN ANÁLISIS DE RIESGOS
MÓDULO Nº 4: GESTIÓN DE RIESGOS POR FUERA DE LOS MAPAS DE RIESGOS
MÓDULO Nº 5: TALLER DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE TERCERAS PARTES
MÓDULO Nº 6: TALLER DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CÁLCULO DE RIESGOS RESIDUALES
MÓDULO Nº 7: TALLER DE APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS AL RISK ASSESSMENT
MÓDULO Nº 8: TALLER DE TÉCNICAS DE REDACCIÓN DE INFORMES DE RIESGOS
FECHAS Y HORARIOS DE LAS CLASES EN VIVO
Fechas:
Clase Módulo Nº 1: 11 de septiembre
Clase Módulo Nº 2: 25 de septiembre
Clase Módulo Nº 3: 2 de octubre
Clase Módulo Nº 4: 9 de octubre
Clase Módulo Nº 5: 16 de octubre
Clase Módulo Nº 6: 23 de octubre
Clase Módulo Nº 7: 30 de octubre
Clase Módulo Nº 8: 6 de noviembre
Clase ejercicio final: 20 de noviembre
Horarios:
19:30 - 21:30 (ESPAÑA)
15:30 - 17:30 (ARG/URU)
14:30 - 16:30 hs. (CHI/BOL)
13:30 - 15:30 hs. (ECU/COL/PER)
12:30 - 14:30 hs. (CENTROAMÉRICA/MÉXICO)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué requisitos debo cumplir para certificarme?
¿Cómo es la metodología de la certificación?
¿Qué instituciones avalan la certificación?
¿Se requiere formación previa en análisis de riesgos?
¿Se orienta solamente a abogados?
¿En qué consiste el ejercicio final?
Conoce la experiencia de las personas que tomaron esta certificación
Abogados, fiscales, consultores y oficiales de cumplimiento de Latinoamérica tomaron esta certificación y algunos de nuestros cursos sobre riesgos: "Análisis y mapeo de riesgos en compliance", "Taller de riesgos en compliance" y el curso on demand específico para Chile sobre la Ley Nº 21.595..
Martín Alexander Martínez Osorio
Consultor regional en temas de reforma penal (El Salvador)
"Recomiendo altamente este curso, pues permite identificar aquellas áreas de la empresa en las que pueden producirse riesgos con relevancia penal, teniendo en cuenta las actividades corporativas y su estructura organizativa. Esencial su asistencia para aquellos que se relacionan diariamente con el ámbito del criminal compliance"
Alexis Laniado
Senior Associate en Ethics & Compliance de PwC (Argentina)
"El año pasado curse la certificación y mi experiencia fue muy enriquecedora, al tener la oportunidad de compartir el espacio con profesionales de otros países e intercambiar ideas. El acompañamiento docente fue destacable y de muy alto nivel. Sin dudas haré más cursos y certificaciones en CRIMINT".
Cristina Porflidt
Analista Senior Anti Money Laundering en Banco Itaú (Chile)
"Tomé el curso de matrices de riesgo de Crimint para poder dominar los tópicos necesarios para elaborar una matriz de riesgos de cumplimiento en cualquier empresa que me desarrolle, considerando la importancia de esta actividad en la nueva ley de delitos económicos en Chile. El curso cumplió con mis expectativas, debido a que ahora tengo los conocimientos y la seguridad de elaborar, actualizar y realizar revisiones constantes a la matriz de riesgo de mi empresa, otorgando valor a la organización al poder realizar análisis más exhaustivos"
Sergio Mattos Razuri
Abogada y socio en Rebaza, Alcázar & de las Casas (Perú)
"En el año 2022 realicé el curso de elaboración de matrices de riesgos, el cual fue una experiencia sumamente enriquecedora porque me dotó de herramientas conceptuales y prácticas para fortalecer mi práctica de compliance, especialmente enfocado en la fase de identificación y ponderación de riesgos penales. Recomiendo a todos los profesionales del sector compliance enrolarse en este curso."
Gisela Lorena Moggia
Funcionaria judicial (Argentina)
"Mi experiencia en el curso fue muy valiosa para mis estudios sobre el derecho penal empresarial. Lo que más valoro es la metodología empleada para combinar la teoría con aplicaciones prácticas que pueden utilizarse inmediatamente en el desarrollo profesional. Las sesiones en grupos pequeños crean un ambiente de aprendizaje ideal. Los docentes no solo compartieron conocimientos sólidos y profundos, sino que abordaron con precisión múltiples consultas del alumnado relacionadas con casos reales, lo que enriqueció enormemente mi experiencia."
Erick Palao Vizcardo
Asociado Principal en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Perú)
"El curso de matrices de riesgos impartido por CRIMINT es altamente recomendable para todas las personas que desempeñan actividades en temas de Compliance, ya que te permite entender desde el aspecto teórico y práctico cómo estructurar adecuadamente una matriz de riesgos y a evaluar correctamente los riesgos. Un aspecto clave es que Juan Pablo Montiel es un experto en la materia y se preocupa en que los alumnos entiendan todos los tópicos que se abordan en el curso".
INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
FORMAS DE PAGO:
Tarjeta de crédito, transferencia bancaria o Paypal.
Es posible el pago en cuotas, con o sin interés, en dólares y pesos argentinos.
Beneficios especiales con Hammurabi
Durante la certificación las personas inscriptas podrán disfrutar sin costo de Hammurabi Digital, la base de datos de la editorial en la que podrás disfrutar de todo su contenido.
