CERTIFICACIÓN 


ANÁLISIS Y MATRICES DE RIESGOS EN COMPLIANCE

¿Qué tan importante son los análisis de riesgos para un programa de compliance?

Los análisis de riesgos son TODO para un programa de compliance eficaz. Además de que son omnipresentes: se emplean para armar programas de cumplimiento, para definir perfiles de riesgos de terceras partes, para establecer los niveles de riesgos en una operación M&A, etc. Los análisis de riesgos son procesos imprescindibles para adoptar decisiones certeras en la gestión de un programa de cumplimiento.

Estos análisis de riesgos son determinantes tanto hacia adentro y hacia afuera de la organización. Hacia adentro brindan información sobre los concretos peligros y su potencialidad, lo que permite al empresario organizar los recursos eficientemente para evitar los riesgos. Al mismo tiempo, los análisis del riesgos son relevantes hacia afuera, porque le permite constatar a las autoridades públicas (Ministerios Públicos, Poder Judicial) si el programa de compliance realmente se asienta en un correcto estudio del giro de su negocio, sus riesgos específico y su organización. 

Esta formación está orientada a que los participantes puedan dominar cabalmente todas las dimensiones relevantes en el análisis de riesgos para un programa de cumplimiento. Los estudiantes podrán internalizar un método preciso y eficaz para hacer mapas y matrices, informes de riesgos, definición de perfiles de riesgos de terceras partes, etc. Todo ello a partir de un abordaje que combina teoría y praxis. Ello requiere no solamente comprender los conceptos ligados al método que se desarrolla en la capacitación, sino también desarrollar las habilidades prácticas relativas a ese método. Por ello, la capacitación es un híbrido entre un curso y un taller práctico.

FECHAS DE LA CERTIFICACIÓN

Cursado: 9 DE SEPTIEMBRE- 1 DE NOVIEMBRE

Cierre de inscripciones: 6 DE SEPTIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DE LA CERTIFICACIÓN

 

Comprensión global de los aspectos implicados en los análisis de riesgos 

La certificación analiza todas las facetas del análisis de riesgos: mapas de riesgos, definición de perfiles de riesgos de terceras partes, operaciones M&A, uso de tecnologías en la gestión de riesgos, monitoreo de riesgos, etc.

Materiales de alto valor práctico

Se brinda literatura especializada en relación a cada uno de los temas tratados en las diferentes sesiones, muchos de ellos inéditos, elaborados por docentes de CRIMINT.

Adicionalmente, se entregan modelos de informes de riesgos y matrices.

 

Aprendizaje personalizado

Grupos de hasta 15 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante por docente de gran jerarquía en el terreno académico y de la praxis.

 

Método de aprendizaje

El método combina actividades asincrónicas (clases grabadas, lecturas y resolución de cuestionarios) y sincrónicas. Para favorecer el aprendizaje teórico y práctico, la certificación cuenta con clases teórico-prácticas y talleres.

Conoce a nuestros docentes

El curso cuenta con docentes de reconocido prestigio en la enseñanza y praxis del compliance.

Miquel Fortuny Cendra

Socio Director Fortuny Legal | Profesor MSc Penal Ec-Compliance UPF (BSM) | Prof. Compliance en Complutense MAD y UC3M | Best Lawyers 2024 (Compliance)

Beatriz Goena Vives

Doctora en Derecho penal | Profesora de la Universidad Pompeu Fabra | Consultora en Derecho penal y compliance

Sergio Gómez Rodríguez

CEO de Innova Ibérica | Profesor de compliance en ESADE y la Universidad de Loyola de Andalucía I Socio fundador de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros.

Guillem Gómez Casalta

Abogado Coordinador del Departamento de Compliance en Molins Defensa Penal

Juan Pablo Montiel

Doctor en Derecho penal I Director de CRIMINT I Consultor internacional en compliance

Ejes temáticos de la certificación

FECHAS Y HORARIOS DE LAS CLASES EN VIVO

Fechas:

Clase Módulo Nº 1: 12 de septiembre

Clase Módulo Nº 2: 19 de septiembre

Clase Módulo Nº 3: 26 de septiembre

Clase Módulo Nº 4: 3 de octubre

Clase Módulo Nº 5: 10 de octubre

Clase Módulo Nº 6: 17 de octubre

Clase Módulo Nº 7: 24 de octubre

Clase Módulo Nº 8: 31 de octubre

Clase ejercicio final: 14 de noviembre

Horarios:

14:30 - 16:30 (ARG/URU)

13:30 - 15:30 hs. (CHI/BOL)

12:30 - 14:30 hs. (ECU/COL/PER)

11:30 - 13:30 hs. (CENTROAMÉRICA/MÉXICO)

PREGUNTAS FRECUENTES

Conoce la experiencia de las personas que tomaron nuestros cursos sobre análisis de riesgos

Abogados, fiscales, consultores y oficiales de cumplimiento de Latinoamérica tomaron algunos de nuestros cursos sobre riesgos, "Análisis y mapeo de riesgos en compliance", "Taller de riesgos en compliance" y el curso on demand específico para Chile sobre la Ley Nº 21.595.

Lenin González Benitez

Funcionario judicial (El Salvador)

"El curso me ha brindado las herramientas para desenvolverme en la consultoría de compliance, especialmente bajo el entendido de que los programas de compliance no son simples manuales o políticas, sino una estrategia de gestión de riesgos. Para que puedas forjar una estrategia necesitas conocer y clasificar los riesgos de tu compañía, gestionarlos y tratarlos. Todo eso se aprende en el curso"

Marco Fuentes

Abogado y consultor en compliance (Chile)

"Quiero destacar la dinámica de clases sincrónicas y asincrónicas. También materiales, que son muy innovadores y además están preparados específicamente por los docentes para el curso. Además, a partir de los ejercicio prácticos uno termina sabiendo construir un mapa de riesgos".

Cristina Porflidt

Ingeniera Comercial, dedicada al Compliance desde hace 9 años (Chile)

"Tomé el curso de matrices de riesgo de Crimint para poder dominar los tópicos necesarios para elaborar una matriz de riesgos de cumplimiento en cualquier empresa que me desarrolle, considerando la importancia de esta actividad en la nueva ley de delitos económicos en Chile. El curso cumplió con mis expectativas, debido a que ahora tengo los conocimientos y la seguridad de elaborar, actualizar y realizar revisiones constantes a la matriz de riesgo de mi empresa, otorgando valor a la organización al poder realizar análisis más exhaustivos"

 Sergio Mattos Razuri

Abogada y socio en Rebaza, Alcázar & de las Casas (Perú)

"En el año 2022 realicé el curso de elaboración de matrices de riesgos, el cual fue una experiencia sumamente enriquecedora porque me dotó de herramientas conceptuales y prácticas para fortalecer mi práctica de compliance, especialmente enfocado en la fase de identificación y ponderación de riesgos penales. Recomiendo a todos los profesionales del sector compliance enrolarse en este curso."

Pilar Aspillaga V.

Abogada y asesora de empresas en Prevención de Delitos y compliance (Chile)

"En el mes de enero de 2024 tomé esta capacitación impartida por Crimint. Fue una excelente experiencia, que cumplió con mis expectativas, y la que recomiendo a quienes quieran aprender y/o profundizar sobre cuándo estamos frente a un riesgo jurídico-penal, si ellos son de baja, media o alta probabilidad e impacto, y la elaboración de informes y matrices de riesgo. El curso me sirvió para distinguir conceptos y aclarar dudas, y su enfoque práctico y la expertise y amabilidad de Juan Pablo hicieron del curso una instancia amena y productiva."

Erick Palao Vizcardo

Asociado Principal en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Perú)

"El curso de matrices de riesgos impartido por CRIMINT es altamente recomendable para todas las personas que desempeñan actividades en temas de Compliance, ya que te permite entender desde el aspecto teórico y práctico cómo estructurar adecuadamente una matriz de riesgos y a evaluar correctamente los riesgos. Un aspecto clave es que Juan Pablo Montiel es un experto en la materia y se preocupa en que los alumnos entiendan todos los tópicos que se abordan en el curso".

INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO

FORMAS DE PAGO:
En efectivo, tarjeta de crédito,  transferencia bancaria, Mercado Pago o Paypal.

Es posible el pago en cuotas.

Pago desde Argentina

$730.000

  • Pago mediante Mercado Pago (cuotas con interés)
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Pago desde Argentina

$680.000

  • Pago mediante transferencia bancaria.
SOLICITAR DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Pago desde fuera de Argentina

USD 750

  • Pago mediante tarjeta de crédito, débito, Paypal y efectivo.
  • Se puede pagar en cuotas (con interés) 
COMPRAR