CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
Compliance, Investigaciones Penales, Tributos y Prevención de Lavado en la Industria Crypto
¿Qué impacto tiene el mundo Crypto en el Derecho penal actual?
Los procesos de producción y distribución de productos y servicios adquirieron en estas últimas décadas una enorme influencia en una lógica digital que atrapó virtualmente nuestras formas de consumo. Estas expresiones modernas de explotación comercial implican también una actualización en sus medios de pago y transferencia de valor.
Del papel moneda al dinero electrónico y, junto al dinero electrónico, surgieron los activos virtuales, definidos como representaciones digitales de valor basados en criptografía y alojados en bases de datos descentralizadas. La pandemia aceleró la adopción y utilización masiva de los criptoactivos. Las empresas que se dedican a comercializar activos criptográficos alojados en diversas blockchains fueron un factor clave para su aceptación mundial. Estas compañías fueron bautizadas por el GAFI como “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (PSAV).
Los PSAV son mercados digitales que, gracias a sus plataformas de uso simplificadas, permiten una experiencia de consumo ágil para el usuario, a partir de brindar una serie de servicios como ser el intercambio por medio de ingreso-egreso de dinero electrónico o papel a través de Bancos o ATMs, la utilización de tarjetas prepagas virtuales, productos financieros (staking, margin trading, créditos contra garantías colateralizadas) o transferencias cross-border. Los espacios digitales de los PSAV y la naturaleza de los productos financieros surgidos por las finanzas descentralizadas (Defi vs Cefi), incrementan manifestaciones de criminalidad empresarial y riesgos relativos no solo al lavado de dinero, sino también a fraudes financieros, estafas, violaciones a normativas que permiten actividades reguladas, apropiaciones indebidas de fondos o estafas informáticas.
FECHAS DE LA CERTIFICACIÓN
Cursado: 26 DE MARZO- 18 DE JUNIO DE 2025
Cierre de inscripciones: 15 DE DICIEMBRE DE 2024
Características del curso
Comprensión de los principales problemas legales que plantean los activos virtuales
Permite a abogados comprender aspectos técnicos de los activos virtuales y, a partir de allí, abordar cuestiones relativas al Derecho tributario, la prevención del lavado y las investigaciones penales.
Modalidad de cursado
Se combinan actividades asincrónicas (lecturas, cuestionarios, etc.) con clases semanales en vivo.
Aprendizaje personalizado
Grupos de hasta 15 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante.
11 semanas de aprendizaje
Entre el 26 de marzo y el 25 de junio podrás desarrollar las habilidades básicas que se requieren para comprender el mundo de los activos virtuales y poder hacer frente a los diferentes desafíos que se presentan en materia de prevención del lavado, el Derecho tributario, el compliance y las investigaciones penales.
Certificados con tecnología blockchain
Gracias a nuestra asociación con Acreditta, los certificados de aprobación o asistencia no pueden ser falseados y pueden ser compartidos en redes con facilidad. Además, el certificado brinda información detallada sobre los logros alcanzados en el curso y las habilidades desarrolladas.
Conoce a nuestros docentes
El curso cuenta con docentes de reconocido prestigio en la praxis del mundo de los activos virtuales.
Denis Ariel Banchero
Secretario en la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro. Especialista en rastreos criptográficos
Jonathan Bensousan
Socio. Compliance Pymes
Juan Berberian
Socio. Director del área Regulatoria & PBCyFT, Summons Abogados
Borja Garcia Rato
Socio fundador, Summons Abogados. Director de Mercantil y Startups.
Ignacio Indaburu
Head Of Operations en SatoshiTango
Magdalena Mahía
Líder de Equipo de Cumplimiento Regulatorio y de Riesgos en Lemon
Alfonso Martel Seward
Experto en Derecho penal, Gestión de Riesgos, Políticas Públicas, PBC & Fraude e investigaciones penales
Pablo Daniel Sanabria
Socio en Cassagne Abogados y Profesor en la Universidad de Buenos Aires
Marcos Zocaro
Consultor y especialista en cuestiones tributarias de criptoactivos
Guillermo Zocco Vidal
Asesor especializado en PBCyFT en Summons Abogados, Socio fundador en FIDESnet Professional Advisory
Ejes temáticos de la certificación
MÓDULO Nº 1: INTRODUCCIÓN A LOS ACTIVOS VIRTUALES. ASPECTOS NORMATIVOS
MÓDULO Nº 2: PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO (PLA/FT) EN OPERACIONES DE ACTIVOS VIRTUALES
MÓDULO Nº 3: ONBOARDING Y MONITOREO. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
MÓDULO Nº 4: ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LOS ACTIVOS VIRTUALES Y PSAV
MÓDULO Nº 5: DELITOS FINANCIEROS, PROGRAMAS DE INTEGRIDAD E INVESTIGACIONES PENALES
FECHAS Y HORARIOS DE LAS CLASES EN VIVO
Fechas:
Clase Módulo Nº 1:
26 de marzo
2 abril
Clases Módulo Nº 2:
9 de abril
23 de abril
30 de abril
Clases Módulo Nº 3:
7 de mayo
14 de mayo
Clase Módulo Nº 4:
21 de mayo
Clases Módulo Nº 5:
28 de mayo
4 de junio
Clase ejercicio final:
18 de junio
Horarios:
17:00-19:00 (ARG / URU / CHI / BRA)
15:00-17:00 (PER / COL / ECU)
14:00-16:00 (MEX CENTROAMÉRICA)
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué requisitos debo cumplir para certificarme?
¿Cómo es la metodología de la certificación?
¿Qué instituciones avalan la certificación?
¿Se requiere formación previa en materia de compliance o activos virtuales?
Conoce la experiencia de las personas que tomaron el curso
Abogados, fiscales, consultores y oficiales de cumplimiento de Latinoamérica tomaron el curso y vieron el impacto de la experiencia en su actividad profesional
María Sofía Vallejos Chada
Consultora independiente (Argentina)
"El curso superó con creces mis expectativas. Desde la primera clase hasta la última, realmente sentí que estaba aprovechando cada minuto, algo que no me pasa muy seguido. Lo más impresionante es que todo lo que aprendí lo pude aplicar en mi día a día, lo cual es increíble. Además, la calidad de los profesores y del contenido es algo que no tiene precio. Sin duda, vale completamente la pena hacerlo".
Gerardo Lamas Suárez
Abogado asociado en Lamas Puccio & Abogados (Perú)
"Es un curso altamente especializado, con profesores de muchísimo nivel, con una excelente metodología, súper dinámicas las clases".
Oscar Portillo
Unidad de Información Financiera (El Salvador)
"Recomiendo altamente este curso. Ha ampliado mis horizontes profesionales y me ha dado las herramientas teóricas que tanto necesitaba para poder interpretar, a la luz del complace, los restos de relevancia en el mundo crypto".
Pablo Valle
Funcionario judicial (Argentina)
"Quiero recomendar el curso por los lindos debates que se generan, por la disponibilidad de los profesores para dar lugar al debate, para compartir materiales muy interesantes y para abrir discusiones que son muy valiosas para el desarrollo profesional".
María Alejandra Freire
Consultora en compliance (Argentina)
"La experiencia de la Certificación fue excelente. La calidad y calidez de los profesores y el material bibliográfico aportado permitió no sólo obtener y/o profundizar conocimientos sobre el mundo crypto, compliance, investigaciones penales, Ley MICA, sino también generar un lindo grupo de cursada en la que tuvimos intercambio de conocimientos, experiencias, discusiones sobre distintas posturas. Sin duda todas/os finalizamos el curso teniendo mayores herramientas para implementar en nuestro trabajo y estudio y ser mejores profesionales. Fue justo el curso que estaba buscando".
Lucía Filipelli Colletto
Abogada asociada en Durrieu Abogados (Argentina)
"El programa me pareció excelente. Considero que el formato propuesto por CRIMINT es muy atractivo. La plataforma que alberga la bibliografía es notablemente ordenada y accesible, lo que permite consultar y grabar las clases para su revisión posterior. Asimismo, la posibilidad de obtener un certificado a través de Acredita me parece una iniciativa innovadora. Me gustaría destacar la calidad de las clases impartidas por Jonathan y Juan. Fueron excepcionales, claras y de gran cantidad de contenidos. También a Denis que hace fácil lo complejo".
Conoce a las instituciones asociadas a la certificación
Beneficios especiales con Hammurabi
Durante la certificación las personas inscriptas podrán disfrutar sin costo de Hammurabi Digital, la base de datos de la editorial en la que podrás disfrutar de todo su contenido.
INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO
FORMAS DE PAGO:
En efectivo, tarjeta de crédito, transferencia bancaria o Paypal.
Es posible el pago en cuotas, con o sin interés, en dólares y pesos argentinos.
