CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL


Compliance, Investigaciones Penales, Tributos y Prevención de Lavado en la Industria Crypto

¿Qué impacto tiene el mundo Crypto en el Derecho penal actual?

Los procesos de producción y distribución de productos y servicios adquirieron en estas últimas décadas una enorme influencia en una lógica digital que atrapó virtualmente nuestras formas de consumo. Estas expresiones modernas de explotación comercial implican también una actualización en sus medios de pago y transferencia de valor.

Del papel moneda al dinero electrónico y, junto al dinero electrónico, surgieron los activos virtuales, definidos como representaciones digitales de valor basados en criptografía y alojados en bases de datos descentralizadas. La pandemia aceleró la adopción y utilización masiva de los criptoactivos. Las empresas que se dedican a comercializar activos criptográficos alojados en diversas blockchains fueron un factor clave para su aceptación mundial. Estas compañías fueron bautizadas por el GAFI como “Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (PSAV).

Los PSAV son mercados digitales que, gracias a sus plataformas de uso simplificadas, permiten una experiencia de consumo ágil para el usuario, a partir de brindar una serie de servicios como ser el intercambio por medio de ingreso-egreso de dinero electrónico o papel a través de Bancos o ATMs, la utilización de tarjetas prepagas virtuales, productos financieros (staking, margin trading, créditos contra garantías colateralizadas) o transferencias cross-border. Los espacios digitales de los PSAV y la naturaleza de los productos financieros surgidos por las finanzas descentralizadas (Defi vs Cefi), incrementan manifestaciones de criminalidad empresarial y riesgos relativos no solo al lavado de dinero, sino también a fraudes financieros, estafas, violaciones a normativas que permiten actividades reguladas, apropiaciones indebidas de fondos o estafas informáticas.

FECHAS DE LA CERTIFICACIÓN

Cursado: 26 DE MARZO- 18 DE JUNIO DE 2025

Cierre de inscripciones: 15 DE DICIEMBRE DE 2024

Características del curso

 

Comprensión de los principales problemas legales que plantean los activos virtuales 

Permite a abogados comprender aspectos técnicos de los activos virtuales y, a partir de allí, abordar cuestiones relativas al Derecho tributario, la prevención del lavado y las investigaciones penales.

Modalidad de cursado

Se combinan actividades asincrónicas (lecturas, cuestionarios, etc.) con clases semanales en vivo.

 

Aprendizaje personalizado

Grupos de hasta 15 personas; seguimiento individual y ajustado a las necesidades particulares de cada estudiante.

 

11 semanas de aprendizaje

Entre el 26 de marzo y el 18 de junio de 2025 podrás desarrollar las habilidades básicas que se requieren para comprender el mundo de los activos virtuales y poder hacer frente a los diferentes desafíos que se presentan en materia de prevención del lavado, el Derecho tributario, el compliance y las investigaciones penales.

Certificados con tecnología blockchain

Gracias a nuestra asociación con Acredittalos certificados de aprobación o asistencia no pueden ser falseados y pueden ser compartidos en redes con facilidad. Además, el certificado brinda información detallada sobre los logros alcanzados en el curso y las habilidades desarrolladas.

Conoce a nuestros docentes

El curso cuenta con docentes de reconocido prestigio en la praxis del mundo de los activos virtuales.

Denis Ariel Banchero

Secretario en la Fiscalía de Ciberdelitos de San Isidro. Especialista en rastreos criptográficos

Jonathan Bensousan

Socio. Compliance Pymes

 

Juan Berberian

Socio. Director del área Regulatoria & PBCyFT, Summons Abogados

Borja Garcia Rato

Socio fundador, Summons Abogados. Director de Mercantil y Startups.

Magdalena Mahía

Líder de Equipo de Cumplimiento Regulatorio y de Riesgos en Lemon

Ignacio Indaburu

Head Of Operations en SatoshiTango

Alfonso Martel Seward

Experto en Derecho penal, Gestión de Riesgos, Políticas Públicas, PBC & Fraude e investigaciones penales

Pablo Daniel Sanabria

Socio en Cassagne Abogados y Profesor en la Universidad de Buenos Aires

Marcos Zocaro

Consultor y especialista en cuestiones tributarias de criptoactivos

Guillermo Zocco Vidal

Asesor especializado en PBCyFT en Summons Abogados, Socio fundador en FIDESnet Professional Advisory

Alan Rothar

Investigador especialista en Blockchain en Div. Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de CABA (Argentina)

Maximiliano Méndez

Jefe de Div. Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de CABA (Argentina)

Ejes temáticos de la certificación

FECHAS Y HORARIOS DE LAS CLASES EN VIVO

Fechas:

Clase Módulo Nº 1:

26 de marzo

2 abril

Clases Módulo Nº 2: 

9 de abril

23 de abril

30 de abril

Clases Módulo Nº 3:

7 de mayo

14 de mayo

Clase Módulo Nº 4: 

21 de mayo

Clases Módulo Nº 5:

28 de mayo

4 de junio

Clase ejercicio final:

18 de junio

Horarios:


17:00-19:00 (ARG / URU / CHI / BRA)
16:00-18:00 (BOL)

15:00-17:00 (PER / COL / ECU)

14:00-16:00 (MEX  CENTROAMÉRICA)

PREGUNTAS FRECUENTES

Conoce la experiencia de las personas que tomaron el curso

Abogados, fiscales, consultores y oficiales de cumplimiento de Latinoamérica tomaron el curso y vieron el impacto de la experiencia en su actividad profesional

María Sofía Vallejos Chada

Consultora independiente (Argentina)

"El curso superó con creces mis expectativas. Desde la primera clase hasta la última, realmente sentí que estaba aprovechando cada minuto, algo que no me pasa muy seguido. Lo más impresionante es que todo lo que aprendí lo pude aplicar en mi día a día, lo cual es increíble. Además, la calidad de los profesores y del contenido es algo que no tiene precio. Sin duda, vale completamente la pena hacerlo". 

Gerardo Lamas Suárez

Abogado asociado en Lamas Puccio & Abogados (Perú)

"Es un curso altamente especializado, con profesores de muchísimo nivel, con una excelente metodología, súper dinámicas las clases". 

VIDEO DISPONIBLE

Oscar Portillo

Unidad de Información Financiera (El Salvador)

"Recomiendo altamente este curso. Ha ampliado mis horizontes profesionales y me ha dado las herramientas teóricas que tanto necesitaba para poder interpretar, a la luz del complace, los restos de relevancia en el mundo crypto". 

VIDEO DISPONIBLE

Pablo Valle

Funcionario judicial (Argentina)

"Quiero recomendar el curso por los lindos debates que se generan, por la disponibilidad de los profesores para dar lugar al debate, para compartir materiales muy interesantes y para abrir discusiones que son muy valiosas para el desarrollo profesional". 

VIDEO DISPONIBLE

María Alejandra Freire

Consultora en compliance (Argentina)

"La experiencia de la Certificación fue excelente. La calidad y calidez de los profesores y el material bibliográfico aportado permitió no sólo obtener y/o profundizar conocimientos sobre el mundo crypto, compliance, investigaciones penales, Ley MICA, sino también generar un lindo grupo de cursada en la que tuvimos intercambio de conocimientos, experiencias, discusiones sobre distintas posturas. Sin duda todas/os finalizamos el curso teniendo mayores herramientas para implementar en nuestro trabajo y estudio y ser mejores profesionales. Fue justo el curso que estaba buscando". 

Lucía Filipelli Colletto

Abogada asociada en Durrieu Abogados (Argentina)

"El programa me pareció excelente. Considero que el formato propuesto por CRIMINT es muy atractivo. La plataforma que alberga la bibliografía es notablemente ordenada y accesible, lo que permite consultar y grabar las clases para su revisión posterior. Asimismo, la posibilidad de obtener un certificado a través de Acredita me parece una iniciativa innovadora. Me gustaría destacar la calidad de las clases impartidas por Jonathan y Juan. Fueron excepcionales, claras y de gran cantidad de contenidos. También a Denis que hace fácil lo complejo".

Conoce a las instituciones asociadas a la certificación

Beneficios especiales con Hammurabi

Durante la certificación las personas inscriptas podrán disfrutar sin costo de Hammurabi Digital, la base de datos de la editorial en la que podrás disfrutar de todo su contenido.

INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO

FORMAS DE PAGO:
En efectivo, tarjeta de crédito,  transferencia bancaria o Paypal.

Es posible el pago en cuotas, con o sin interés, en dólares y pesos argentinos.

Pago desde Argentina

$640.000

  • Pago mediante transferencia bancaria.
SOLICITAR DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Pago desde Argentina

$690.000

HASTA 18 CUOTAS

  • Tarjetas de crédito del Banco Galicia: 3 CUOTAS SIN INTERESES.
  • Tarjetas de crédito de otros bancos: CUOTAS CON INTERESES*

*Programa Cuota Simple

MÁS INFORMACIÓN

Pago desde fuera de Argentina

USD 680

1 CUOTA

  • Pago mediante PayPal.
COMPRAR

Pago desde fuera de Argentina

USD 680

6 CUOTAS

  • Pago mediante PayPal
COMPRAR